Consultora BW verifica identidades, estructuras, relaciones, trayectoria, capacidad operativa, señales reputacionales e inconsistencias para reducir la incertidumbre antes de una decisión sensible.
VERIFICAR ANTES DE DECIDIR
Due diligence empresarial para decisiones que comprometen capital, reputación o control
Contraste lo que una persona, empresa o proyecto afirma antes de invertir, contratar, asociarse o transferir recursos.
¿QUÉ DECISIÓN ESTÁ POR TOMAR?
La profundidad de la revisión depende de la exposición.
Invertir en una empresa o proyecto
Incorporar un socio o directivo
Contratar una contraparte crítica
Adquirir una empresa o participación
Entregar anticipos, financiamiento o información sensible
La decisión correcta comienza por identificar qué todavía no ha sido comprobado.
EL PROBLEMA
Una presentación convincente no es una verificación independiente
Las decisiones de inversión, contratación y asociación suelen apoyarse en documentos, referencias, proyecciones y afirmaciones entregadas por la misma contraparte interesada en cerrar la operación.
El riesgo aparece cuando la identidad, representación, trayectoria, estructura societaria, capacidad real o relaciones relevantes no coinciden completamente con lo presentado.
La due diligence empresarial convierte esas afirmaciones en preguntas verificables y permite identificar qué puede confirmarse, qué presenta inconsistencias y qué debe aclararse antes de avanzar.
DECISIONES CRÍTICAS
Cuándo conviene realizar una due diligence empresarial
INVERSIÓN
Antes de comprometer capital
Cuando se evalúa una empresa, proyecto, participación, vehículo de inversión o promotor.
ASOCIACIÓN
Antes de incorporar un socio
Cuando una persona o empresa obtendrá participación, representación, control o acceso a información estratégica.
CONTRATACIÓN
Antes de contratar una contraparte crítica
Cuando la relación implica anticipos, dependencia operativa, representación o exposición reputacional.
ADQUISICIÓN
Antes de adquirir una empresa
Cuando deben comprenderse propietarios, directivos, relaciones, operaciones y alertas relevantes.
FINANCIAMIENTO
Antes de entregar recursos
Cuando se solicita crédito, anticipo, garantía, préstamo o desembolso relevante.
ALERTA
Cuando algo no coincide
Cuando aparecen documentos contradictorios, relaciones ocultas, cambios de versión o presión para decidir.
SEÑALES DE ALERTA
No avance sin aclarar estas inconsistencias
Alertas sobre la contraparte
- Identidad, representación o experiencia difíciles de confirmar.
- Empresas con poca actividad visible frente a lo que ofrecen.
- Participaciones o relaciones empresariales no explicadas.
- Referencias vagas, repetidas o vinculadas con la misma contraparte.
- Controversias relevantes sin suficiente contexto.
- Resistencia a entregar documentos o responder preguntas.
Alertas sobre la operación
- Presión para firmar o transferir recursos rápidamente.
- Cambios frecuentes en cuentas, socios o condiciones.
- Proyecciones sin respaldo suficiente.
- Diferencias entre contratos, presentaciones y comunicaciones.
- Intermediarios cuya función no está claramente definida.
- Estructuras innecesariamente complejas para una operación simple.
SOLUCIÓN BW
Convertimos afirmaciones en información contrastada
Consultora BW verifica lo que sostiene la decisión.
- Identificamos a las personas, empresas y beneficiarios relevantes.
- Contrastamos identidad, representación, trayectoria y actividad.
- Analizamos estructuras societarias y relaciones empresariales.
- Revisamos documentos, referencias, afirmaciones y señales reputacionales.
- Detectamos inconsistencias, omisiones y asuntos que requieren aclaración.
- Presentamos hallazgos para apoyar una decisión más informada.
No calificamos una contraparte como “segura” o “insegura”. Mostramos qué pudo verificarse y qué riesgo permanece.
Áreas que puede cubrir una due diligence empresarial
Los componentes se seleccionan según el tipo de decisión y nivel de exposición.
Identidad y representación
Personas, empresas, representantes, facultades y consistencia de la información declarada.
Estructura societaria
Participaciones, representantes, empresas relacionadas y vínculos relevantes para la operación.
Trayectoria
Actividad, experiencia, continuidad, referencias e información histórica disponible.
Capacidad operativa
Coherencia entre lo ofrecido y la estructura, actividad, instalaciones o recursos observables.
Riesgo reputacional
Publicaciones, controversias, identidades similares y antecedentes que necesitan contraste.
Relaciones e intereses
Vínculos personales, societarios, comerciales o profesionales que pueden afectar la decisión.
ALCANCE ESCALABLE
No todas las decisiones requieren la misma profundidad
El alcance puede ampliarse cuando el valor, la complejidad o las señales identificadas justifican una revisión adicional.
NIVEL INICIAL
Validación esencial
Para decisiones delimitadas que requieren confirmar identidad, existencia, representación y consistencia básica.
Adecuado para una primera revisión.
NIVEL AMPLIADO
Evaluación integral
Para inversiones, asociaciones o contrataciones que requieren revisar trayectoria, relaciones, reputación y capacidad.
Adecuado para decisiones de mayor exposición.
NIVEL REFORZADO
Investigación complementaria
Para operaciones complejas o casos con inconsistencias que requieren mayor contraste documental o territorial.
Adecuado cuando ya existen señales.
RESULTADO DE LA REVISIÓN
La due diligence no decide por usted: mejora la calidad de la decisión
01
Continuar
Cuando la información relevante puede confirmarse y las alertas han sido aclaradas.
02
Condicionar
Cuando conviene exigir documentos, garantías, controles o verificaciones adicionales.
03
Renegociar
Cuando los hallazgos modifican el valor, la estructura o las condiciones de la operación.
04
Detener
Cuando permanecen inconsistencias relevantes que no han podido ser aclaradas.
Cómo desarrollamos la due diligence
01
Decisión
Definimos qué se está evaluando y qué consecuencias tendría equivocarse.
02
Alcance
Seleccionamos sujetos, preguntas, fuentes, profundidad y entregables.
03
Verificación
Contrastamos documentos, fuentes, relaciones, actividad y afirmaciones.
04
Análisis
Diferenciamos hechos, alertas, inconsistencias, vacíos y limitaciones.
05
Entrega
Presentamos información para continuar, condicionar, renegociar o detener.
ENTREGABLES
Información utilizable por los responsables de la decisión
Según el alcance contratado, el cliente puede recibir:
- Informe ejecutivo de due diligence.
- Perfil de personas y empresas relevantes.
- Matriz de información verificada e inconsistencias.
- Mapa de relaciones societarias y comerciales.
- Cronología de antecedentes u operaciones relevantes.
- Resumen de señales reputacionales contrastadas.
- Asuntos pendientes de aclaración.
- Limitaciones expresas de la evaluación.
ALCANCE RESPONSABLE
Qué no sustituye una due diligence empresarial
- No garantiza la rentabilidad o éxito de una operación.
- No sustituye asesoría jurídica, contable, financiera o tributaria.
- No implica acceso ilícito a cuentas, sistemas o información restringida.
- No determina responsabilidad penal, civil o administrativa.
- No elimina todos los riesgos ni asegura que toda información sea detectable.
Consultora BW documenta hallazgos y limitaciones para que la decisión final permanezca en manos del cliente y sus asesores.
Due diligence aplicada a decisiones sectoriales
El alcance cambia según el tipo de activo, contraparte y exposición.
Inversionistas
Socios, promotores, empresas, proyectos y oportunidades de inversión.
Sector inmobiliario
Propietarios, compradores, promotores, intermediarios y proyectos.
Empresas familiares
Nuevos socios, sucesores, directivos y operaciones entre relacionados.
Servicios profesionales
Clientes, socios, alianzas, expertos y terceros especializados.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia existe entre una verificación y una due diligence?
Una verificación responde preguntas delimitadas. La due diligence empresarial integra varias áreas para evaluar una decisión de mayor exposición.
¿Cuándo debe solicitarse?
Antes de firmar, invertir, asociarse, desembolsar recursos o compartir información estratégica con una contraparte.
¿Qué información necesita Consultora BW?
La decisión pendiente, las personas o empresas involucradas, los documentos disponibles y las principales preocupaciones del cliente.
¿Puede ampliarse el alcance durante la revisión?
Sí. Cuando aparecen inconsistencias relevantes, se puede proponer una ampliación antes de ejecutar procedimientos adicionales.
ANTES DE COMPROMETERSE
Verifique lo que sostiene la oportunidad antes de asumir el riesgo
Describa la contraparte, la operación, el valor comprometido y la decisión pendiente. Consultora BW propondrá un alcance confidencial y proporcional.