La evaluación inicial permite determinar si el caso requiere verificación, due diligence, investigación, respuesta a incidentes, prevención de fraude o la participación de otro especialista.
Explique su situación antes de contratar una investigación
Cuéntenos qué ocurrió, qué necesita confirmar y qué decisión debe tomar. Consultora BW evaluará inicialmente el caso para determinar qué tipo de intervención puede corresponder.
No necesita saber si requiere una verificación, due diligence, investigación corporativa, investigación interna u otro procedimiento. Primero delimitamos el problema y, si el caso es admisible, proponemos una ruta y un alcance.
QUÉ OCURRE DESPUÉS
1. Revisamos la información
Comprendemos qué ocurrió, qué necesita confirmar, qué decisión está pendiente y si existe urgencia.
2. Evaluamos la admisibilidad
Verificamos finalidad, alcance, proporcionalidad y métodos permitidos.
3. Proponemos una ruta
Si el caso puede ser atendido, indicamos qué tipo de intervención puede corresponder, su alcance preliminar y los siguientes pasos.
4. Usted decide
La evaluación inicial no obliga a contratar el servicio propuesto.
No envíe contraseñas, archivos originales irreemplazables ni información obtenida ilícitamente.
ANTES DE ENVIAR
No necesita saber qué servicio contratar. Primero necesitamos comprender el problema.
Describa qué ocurrió, qué le preocupa, qué necesita confirmar y qué decisión debe tomar.
A partir de esa información, Consultora BW podrá determinar inicialmente si corresponde una verificación, due diligence, investigación corporativa, investigación interna, análisis especializado, respuesta ante un incidente u otra intervención.
Una investigación no debe partir de una conclusión predeterminada. Debe partir de preguntas concretas que puedan contrastarse mediante procedimientos legítimos.
INFORMACIÓN ÚTIL
Qué conviene incluir en su solicitud
Comparta únicamente la información necesaria para comprender inicialmente el caso.
01
El problema
Explique brevemente qué ocurrió, qué inconsistencia, señal o situación llamó su atención y qué necesita comprender.
02
Los participantes
Indique las personas, empresas, proveedores, socios o áreas relacionadas con el asunto.
03
La decisión pendiente
Indique qué decisión necesita tomar: contratar, pagar, invertir, asociarse, investigar internamente, responder a un incidente, renovar una relación comercial o proteger información.
04
La información disponible
Describa documentos, mensajes, contratos, registros, publicaciones o antecedentes existentes.
05
La urgencia
Indique si existe una fecha límite, riesgo de pérdida, exposición pública o decisión inmediata.
06
El resultado esperado
Explique qué pregunta necesita responder. No es necesario indicar qué resultado espera encontrar.
FORMULARIO CONFIDENCIAL
Explique la situación que necesita evaluar
Describa inicialmente el problema y la decisión que necesita tomar. No es necesario enviar toda la documentación en esta etapa.
La recepción del formulario no implica aceptación automática del caso ni conforma por sí sola una relación contractual.
¿No sabe qué servicio necesita? No importa.
Describa la situación con sus propias palabras. La evaluación inicial sirve precisamente para determinar qué debe verificarse, analizarse o investigarse antes de definir un servicio.
Al enviar la solicitud, el usuario declara que la información proporcionada es legítima y que cuenta con autorización suficiente para solicitar su evaluación.
Solicitud de evaluación inicial | Consultora BW
Formulario de admisión inicial para evaluar situaciones que pueden requerir verificación, due diligence, investigación corporativa, investigación interna, análisis especializado o respuesta ante incidentes.
SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN
No todos los casos requieren una investigación completa
La evaluación inicial permite asignar la intervención proporcional al problema.
Verificación preventiva
Para verificar personas, empresas, proveedores, futuros socios u otros terceros antes de contratar, pagar, asociarse o invertir.
Investigación estructurada
Para esclarecer hechos, relaciones, actividades, operaciones, irregularidades o situaciones que requieren procedimientos adicionales.
Respuesta ante un incidente
Para evaluar una situación que requiere atención prioritaria, proteger información disponible y determinar los siguientes pasos.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Cada solicitud se evalúa antes de aceptar el encargo
CASOS QUE PODEMOS EVALUAR
- Decisiones empresariales y profesionales legítimas.
- Verificación de personas, empresas y terceros.
- Denuncias e irregularidades internas.
- Fraude, pérdidas y conflictos de interés.
- Operaciones, inversiones y relaciones comerciales.
- Actividades verificables vinculadas con un caso.
- Alertas reputacionales e incidentes empresariales.
SOLICITUDES QUE NO ACEPTAMOS
- Solicitudes destinadas a acoso, intimidación o control personal.
- Acceso ilícito a teléfonos, cuentas, sistemas o comunicaciones.
- Localización en tiempo real o instalación de rastreadores.
- Obtención de información mediante suplantación ilícita.
- Investigaciones sin finalidad legítima identificable.
- Encargos dirigidos a fabricar pruebas o confirmar acusaciones.
- Solicitudes incompatibles con la ley, la ética o los derechos de terceros.
¿La evaluación inicial tiene costo?
La revisión preliminar de la solicitud permite determinar la viabilidad del caso. Si se requiere una evaluación técnica, documental o reunión especializada, se informará previamente.
¿Enviar el formulario obliga a contratar?
No. La contratación solo se produce cuando las partes aceptan formalmente el alcance, condiciones, honorarios y responsabilidades.
¿Debo adjuntar documentos?
En la primera solicitud puede describir el material disponible. Consultora BW indicará posteriormente qué documentos necesita y cómo deben entregarse.
¿Todos los casos son aceptados?
No. Cada solicitud se analiza considerando finalidad, legitimidad, conflicto de interés, proporcionalidad, capacidad técnica y métodos permitidos.
¿Necesito saber qué tipo de investigación contratar?
No. Describa la situación, la pregunta que necesita responder y la decisión pendiente. Consultora BW evaluará inicialmente qué tipo de intervención puede corresponder.
¿Cuál es la diferencia entre BW Verifica y Consultora BW?
BW Verifica atiende verificaciones estandarizadas y de alcance definido sobre personas, empresas y terceros. Consultora BW evalúa situaciones que pueden requerir due diligence, investigación corporativa, investigación interna, análisis especializado u otros procedimientos de mayor complejidad.
¿Necesito saber qué tipo de investigación contratar?
No. Describa la situación, la pregunta que necesita responder y la decisión pendiente. Consultora BW evaluará inicialmente qué tipo de intervención puede corresponder.
¿Cuál es la diferencia entre BW Verifica y Consultora BW?
BW Verifica atiende verificaciones estandarizadas y de alcance definido sobre personas, empresas y terceros. Consultora BW evalúa situaciones que pueden requerir due diligence, investigación corporativa, investigación interna, análisis especializado u otros procedimientos de mayor complejidad.
¿Qué ocurre después de enviar la solicitud?
La información inicial se revisa para comprender el problema y evaluar la admisibilidad del caso. Si puede ser atendido, se indicarán los siguientes pasos y, cuando corresponda, un alcance preliminar.
¿La evaluación garantiza que Consultora BW aceptará mi caso?
No. Cada solicitud debe ser evaluada antes de aceptar un encargo. La recepción de información no implica aceptación automática ni contratación.
EL PRIMER PASO ES COMPRENDER EL PROBLEMA
Cuéntenos qué ocurrió, qué necesita confirmar y qué decisión debe tomar.
No necesita conocer de antemano el servicio adecuado ni enviar toda la documentación. La información inicial debe permitirnos comprender la situación y evaluar qué tipo de intervención puede corresponder.