Soluciones para decisiones que no admiten improvisación

Las soluciones de verificación e investigación de Consultora BW se estructuran alrededor del problema real del cliente.

No aplicamos el mismo procedimiento a todas las situaciones. Definimos qué debe aclararse, qué información puede obtenerse legítimamente, qué nivel de profundidad resulta razonable y qué entregable permitirá actuar.

El objetivo es reducir incertidumbre sin convertir una revisión puntual en un proceso innecesariamente extenso.

La empresa debe contratar, invertir, asociarse o aprobar una operación, pero existen aspectos que todavía no han sido confirmados.

Existen pérdidas, documentos inconsistentes, versiones contrapuestas o relaciones que requieren mayor análisis.

La organización necesita proteger información, ordenar antecedentes y decidir qué acciones debe ejecutar primero.

Verifique personas, empresas, socios e inversiones antes de asumir compromisos.

Detecte inconsistencias antes de contratar, anticipar pagos o ampliar una relación.

Contraste alertas, publicaciones e identidades antes de afectar una decisión.

Identifique relaciones e intereses que pueden comprometer decisiones o independencia.

Reconozca vulnerabilidades, señales y decisiones que requieren controles adicionales.

Analice empresas, relaciones, operaciones y hechos de mayor complejidad.

Esclarezca pérdidas, denuncias e irregularidades mediante un proceso documentado.

Organice archivos, comunicaciones y cronologías antes de ampliar el análisis.

Proteja información, ordene los hechos y defina las primeras decisiones.

Prepare a sus equipos para reconocer señales y responder de forma ordenada.

Definimos la decisión, el riesgo, las personas involucradas y la información disponible.

Establecemos preguntas, fuentes, procedimientos, límites, plazos y entregables.

Verificamos, contrastamos, organizamos e investigamos dentro del alcance autorizado.

Presentamos hallazgos, inconsistencias, limitaciones y posibles líneas de actuación.

Según la solución y el alcance contratado, los entregables pueden incluir:

• Informe ejecutivo con los aspectos prioritarios para la decisión.
• Matriz de hallazgos con hechos, señales, inconsistencias y limitaciones.
• Cronología de eventos, comunicaciones y operaciones relevantes.
• Perfil de contraparte con información verificada y asuntos pendientes.
• Mapa de relaciones entre personas, empresas e intereses relevantes.
• Recomendaciones de control y criterios de escalamiento.

Proveedores, incidentes, pérdidas, socios y decisiones corporativas.

Partes, cronologías, documentos y asuntos investigativos complejos.

Socios, empresas, proyectos y oportunidades antes de comprometer capital.

Gobernanza, sucesión, conflictos, relaciones y patrimonio empresarial.