Servicio recurrente para pequeñas y medianas empresas que necesitan verificar contrapartes, evaluar riesgos y responder a situaciones sensibles sin crear un departamento interno.
PROVEEDORES · CLIENTES · SOCIOS · INCIDENTES
Intelligence Desk para pymes
Capacidad de análisis para decisiones que no pueden depender de la intuición
Las pymes también enfrentan riesgos complejos
Un proveedor inexistente, un cliente riesgoso, un socio con información incompleta o un incidente interno pueden afectar de forma significativa a una pyme.
Intelligence Desk proporciona acceso mensual a verificaciones y análisis profesional, con un alcance proporcional al tamaño y necesidades de la organización.
Decisiones que puede apoyar
01
Contratar proveedores
Contraste de existencia, actividad declarada, representantes e inconsistencias antes de contratar o anticipar pagos.
02
Aceptar clientes
Revisión inicial de personas o empresas antes de conceder crédito, asumir compromisos o iniciar relaciones sensibles.
03
Incorporar socios
Evaluación preventiva de trayectoria, relaciones empresariales e información antes de formalizar una alianza.
04
Cubrir cargos sensibles
Apoyo para evaluar información relacionada con posiciones que manejan dinero, inventarios, sistemas o datos confidenciales.
05
Evaluar incidentes
Revisión inicial de pérdidas, irregularidades, conflictos de interés o situaciones que requieren una respuesta ordenada.
06
Proteger la reputación
Análisis de señales, publicaciones o relaciones que podrían afectar la confianza en la empresa.
Cómo funciona el servicio
01
Diagnóstico
Identificamos las decisiones, contrapartes y situaciones de mayor exposición.
02
Configuración
Definimos capacidad mensual, responsables, tiempos y solicitudes incluidas.
03
Atención
Recibimos verificaciones, consultas e incidentes mediante un canal definido.
04
Escalamiento
Los casos complejos pueden avanzar hacia due diligence o investigación.
Qué puede incluir
- Verificaciones de personas y empresas.
- Consultas mensuales de riesgo.
- Horas de análisis profesional.
- Evaluación inicial de incidentes.
- Informes ejecutivos.
- Acceso prioritario a servicios especializados.
Ventajas para la pyme
- Capacidad profesional sin ampliar la nómina.
- Costos mensuales previsibles.
- Mayor rapidez antes de decidir.
- Procesos definidos para solicitudes sensibles.
- Escalamiento únicamente cuando resulta necesario.
Un plan proporcional a su operación
La capacidad se configura según el número de verificaciones, frecuencia de consultas, tiempos de respuesta y nivel de exposición de la empresa.
La pyme mantiene una estructura liviana y activa servicios de mayor profundidad solamente cuando el riesgo lo justifica.
Proteja decisiones importantes sin aumentar su estructura interna
Indique las verificaciones, consultas o riesgos que enfrenta su empresa. Prepararemos una propuesta proporcional a su operación.