Consultora BW apoya operaciones inmobiliarias mediante verificación de personas y empresas, due diligence, análisis de proyectos, evaluación reputacional e investigación de inconsistencias.
PROPIETARIOS · COMPRADORES · PROYECTOS · INTERMEDIARIOS
Sector inmobiliario
Información independiente antes de comprar, vender, invertir o entregar recursos
Una operación inmobiliaria involucra más que el inmueble
Una compraventa, inversión o desarrollo puede involucrar propietarios, compradores, promotores, constructores, corredores, representantes, financiadores y proveedores.
El riesgo aumenta cuando existen identidades o facultades de representación no comprobadas, presión para entregar anticipos, proyectos difíciles de verificar, intermediarios no transparentes o información contradictoria.
La evaluación de Consultora BW complementa la revisión legal, registral, notarial, técnica, financiera y tributaria que corresponda a la operación.
Riesgos frecuentes en operaciones inmobiliarias
IDENTIDAD
Partes no suficientemente verificadas
Identidades, empresas, representantes o beneficiarios relacionados con la operación que presentan vacíos o inconsistencias.
ANTICIPOS
Presión para entregar recursos
Solicitudes urgentes de reservas, garantías o anticipos antes de completar verificaciones y condiciones documentales.
PROYECTOS
Capacidad no confirmada
Promotores, constructores, avances, alianzas, infraestructura o experiencia que no corresponden plenamente con lo presentado.
INTERMEDIARIOS
Representación poco clara
Personas que presentan propiedades, negocian condiciones o reciben documentos sin que su relación con las partes esté suficientemente aclarada.
DOCUMENTOS
Información inconsistente
Diferencias entre contratos, ofertas, comunicaciones, comprobantes, nombres, fechas, valores o versiones proporcionadas.
REPUTACIÓN
Alertas sobre las partes
Publicaciones, controversias, antecedentes o relaciones empresariales que necesitan contexto antes de afectar la decisión.
Decisiones que podemos apoyar
01
Comprar
Verificar vendedores, representantes, intermediarios y circunstancias relevantes antes de comprometer recursos.
02
Vender
Evaluar compradores, representantes o estructuras de pago cuando la operación presenta mayor exposición.
03
Invertir
Contrastar promotores, socios, empresas, trayectoria y capacidad antes de ingresar a un proyecto.
04
Investigar
Reconstruir hechos, pagos, comunicaciones y relaciones cuando ya existen señales de irregularidad.
Servicios aplicables al sector inmobiliario
Due diligence
Evaluación de propietarios, compradores, promotores, socios, empresas e intermediarios vinculados con la operación.
Riesgo reputacional
Contraste de alertas, controversias, identidades y antecedentes que pueden afectar la operación o el proyecto.
Investigación corporativa
Análisis ampliado de empresas, relaciones, pagos, documentos y hechos cuando existen inconsistencias relevantes.
Conflictos de interés
Identificación de vínculos personales, societarios o económicos entre partes, representantes, proveedores o asesores.
Evaluación de proveedores
Verificación de constructores, contratistas, comercializadores y terceros críticos relacionados con un proyecto.
Respuesta a incidentes
Organización inicial de comunicaciones, comprobantes, participantes y decisiones cuando ya ocurrió una posible irregularidad.
Cómo se estructura la evaluación
01
Operación
Definimos el inmueble, proyecto, valor y decisión pendiente.
02
Partes
Identificamos propietarios, compradores, promotores, representantes y terceros.
03
Contraste
Revisamos documentos, fuentes, comunicaciones y relaciones relevantes.
04
Análisis
Diferenciamos hechos, inconsistencias, señales y limitaciones.
05
Decisión
Presentamos asuntos que requieren aclaración, control o escalamiento.
Antes de firmar o entregar anticipos
La evaluación puede realizarse antes de reservar, prometer comprar, entregar garantías, transferir anticipos o ingresar a un proyecto.
El objetivo es identificar partes, relaciones o afirmaciones que deban aclararse antes de continuar con la operación.
Cuando ya existe una irregularidad
La intervención puede concentrarse en ordenar comunicaciones, reconstruir pagos, verificar identidades y relaciones, y establecer una cronología documentada.
Consultora BW no sustituye la revisión jurídica, registral, notarial, técnica, financiera o tributaria de la operación.
Señales que justifican mayor revisión
- Presión para reservar o transferir recursos rápidamente.
- Intermediarios cuya representación no está clara.
- Información diferente entre ofertas y documentos.
- Promotores o empresas difíciles de verificar.
- Cambios frecuentes en cuentas, precios o condiciones.
- Resistencia a proporcionar antecedentes adicionales.
Entregables posibles
- Informe de verificación de personas y empresas.
- Perfil de promotores, compradores o intermediarios.
- Matriz de relaciones e inconsistencias.
- Cronología de comunicaciones y pagos.
- Análisis reputacional de las partes.
- Resumen ejecutivo con hallazgos y limitaciones.
Antes de comprometer recursos, verifique a las partes que sostienen la operación
Describa el inmueble, proyecto, participantes y decisión pendiente. Prepararemos un alcance confidencial y proporcional al nivel de exposición.