Conozca cómo se evalúan las solicitudes, qué información puede revisarse, cómo protegemos la confidencialidad y qué puede esperar de una intervención profesional.
ALCANCE · CONFIDENCIALIDAD · PROCESO · ENTREGABLES
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre nuestros servicios de verificación, análisis e investigación
Antes de contratar un servicio
Cada solicitud se analiza según su finalidad, las personas o empresas involucradas, la información disponible y la decisión que debe apoyarse.
No todos los casos requieren una investigación completa. Algunas situaciones pueden resolverse mediante una verificación puntual, una evaluación inicial o un análisis documental limitado.
CONTRATACIÓN
Servicios y alcance
¿Qué servicios presta Consultora BW?
Consultora BW presta servicios privados de consultoría, evaluación de riesgos, verificación de personas y empresas, due diligence, investigación corporativa, investigaciones internas, prevención de fraude y respuesta inicial ante incidentes.
El alcance concreto se define mediante una propuesta o documento de trabajo.
¿Atienden empresas y personas particulares?
Sí. La atención depende de la naturaleza del caso, la finalidad de la solicitud y la posibilidad de ejecutar procedimientos legítimos y proporcionales.
Los servicios corporativos se dirigen principalmente a empresas, estudios jurídicos, inversionistas y organizaciones. Algunas verificaciones e investigaciones también pueden atender necesidades particulares.
¿Cómo sé qué servicio necesito?
No es necesario seleccionar una solución técnica antes de contactarnos. La evaluación inicial permite identificar la decisión pendiente, el riesgo, las fuentes disponibles y la profundidad requerida.
A partir de esa información podemos recomendar una verificación puntual, due diligence, investigación, análisis documental u otra intervención.
¿Puedo contratar una sola verificación?
Sí. Existen servicios puntuales y modalidades recurrentes.
Las necesidades periódicas de verificaciones, consultas y análisis pueden estructurarse mediante BW Intelligence Desk. Los casos aislados pueden contratarse con un alcance específico.
¿Trabajan fuera de una ciudad específica?
El alcance territorial se analiza en cada solicitud. Algunas actividades pueden ejecutarse de forma documental o remota, mientras que otras requieren verificaciones locales, coordinación de campo o participación de especialistas.
La cobertura, logística y costos se definirán antes de iniciar.
PROCEDIMIENTOS
Verificación e investigación
¿Qué diferencia existe entre verificar e investigar?
Una verificación contrasta información específica para determinar su consistencia, vigencia o correspondencia con una persona, empresa o situación.
Una investigación aborda preguntas más amplias, integra diferentes fuentes, desarrolla cronologías y puede requerir análisis documental, entrevistas o actividades de campo.
¿Qué fuentes pueden utilizarse?
Dependiendo del alcance, pueden utilizarse documentos proporcionados por el cliente, fuentes públicas o legítimamente accesibles, registros autorizados, entrevistas voluntarias, verificaciones directas y comprobaciones de campo.
No se ofrecen accesos ilícitos, intrusiones, suplantación, interceptación de comunicaciones ni ingreso no autorizado a cuentas o sistemas.
¿Una señal de alerta demuestra que existe fraude?
No. Una señal de alerta indica que una circunstancia necesita mayor revisión.
Los informes procuran diferenciar hechos verificados, inconsistencias, indicios, hipótesis y limitaciones. La existencia de una señal no permite atribuir automáticamente responsabilidad.
¿Consultora BW puede determinar si una persona es culpable?
No. Consultora BW no es una autoridad pública y no emite sentencias ni determinaciones de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Sus servicios organizan, verifican y analizan información para apoyar decisiones empresariales, legales o preventivas.
¿Garantizan encontrar toda la información o confirmar una sospecha?
No. La disponibilidad y calidad de la información dependen de las fuentes, el tiempo transcurrido, el alcance autorizado y las condiciones del caso.
Consultora BW no garantiza un hallazgo determinado. El entregable debe reflejar tanto los resultados obtenidos como las limitaciones identificadas.
PROTECCIÓN
Confidencialidad y datos
¿La consulta inicial es confidencial?
La información recibida se utiliza para evaluar la solicitud, identificar posibles conflictos de interés y determinar si existe un alcance viable.
Se recomienda compartir inicialmente solo los datos necesarios para comprender la situación, evitando remitir documentos sensibles antes de definir el canal y las condiciones de tratamiento.
¿Cómo protegen la información del cliente?
El acceso se limita a las personas que necesitan intervenir en la evaluación o ejecución. Según la naturaleza del servicio, pueden aplicarse separación de expedientes, restricciones de acceso, control de destinatarios y procedimientos de archivo o eliminación.
Las medidas se ajustan a la sensibilidad, volumen y soporte de la información.
¿Pueden compartir los resultados con terceros?
Los entregables se preparan para los destinatarios autorizados en la contratación.
El cliente debe respetar las condiciones de confidencialidad, protección de datos y uso establecidas. La entrega posterior a terceros puede requerir medidas adicionales o una revisión del contenido.
¿Qué ocurre si necesitan incorporar a un especialista?
Cuando el alcance requiere conocimientos técnicos, jurídicos, periciales o territoriales adicionales, Consultora BW puede proponer la intervención de un especialista.
Su participación debe limitarse a las funciones asignadas y quedar sujeta a condiciones de confidencialidad, seguridad y control de acceso.
¿Cómo puedo solicitar la rectificación de mis datos?
Puede utilizar el canal habilitado para identificar el dato cuestionado, explicar la corrección solicitada y adjuntar los elementos de respaldo necesarios.
Antes de modificar información, podrá requerirse la verificación de identidad o representación.
EJECUCIÓN
Proceso, tiempos y entregables
¿Cómo comienza un servicio?
El proceso normalmente incluye una evaluación inicial, definición del objetivo, revisión de información disponible, delimitación de procedimientos y presentación de una propuesta.
La ejecución comienza después de aceptar las condiciones y cumplir los requisitos de inicio establecidos.
¿Cuánto tiempo demora una verificación o investigación?
El plazo depende del número de personas o empresas, la profundidad requerida, las fuentes disponibles, el territorio y la necesidad de aclaraciones o actividades de campo.
La propuesta indicará un plazo estimado. Este podrá ajustarse cuando surjan nuevas circunstancias o falte información necesaria.
¿Qué recibe el cliente al finalizar?
Según el servicio, el entregable puede consistir en un resumen ejecutivo, informe de verificación, cronología, matriz de hallazgos, análisis documental o reporte de investigación.
El formato, destinatarios y nivel de detalle se definen antes de iniciar.
¿Los informes pueden utilizarse en un proceso legal?
El cliente puede entregar el informe a sus asesores para evaluar su utilidad dentro de una estrategia legal.
Consultora BW no garantiza que un informe sea admitido como prueba ni sustituye la opinión de un abogado, perito o autoridad competente. Cuando se requiera una actuación pericial, deberá coordinarse con el especialista correspondiente.
¿Pueden analizar correos, mensajes o archivos digitales?
Puede realizarse una organización inicial de archivos, clasificación, elaboración de cronologías y revisión de consistencia dentro de un alcance autorizado.
Cuando el caso requiere extracción forense, recuperación especializada, peritaje o preservación técnica avanzada, se debe coordinar la intervención de profesionales y herramientas adecuadas.
CONDICIONES
Honorarios y contratación
¿Cuánto cuesta un servicio?
Los honorarios dependen del objetivo, número de sujetos, fuentes, horas profesionales, desplazamientos, nivel de urgencia y entregables requeridos.
Por esta razón, los casos de investigación o análisis complejo requieren una evaluación previa antes de emitir una propuesta.
¿La evaluación inicial tiene costo?
La recepción de una solicitud permite determinar preliminarmente si el caso puede ser atendido.
Cuando la situación requiere revisar documentos, analizar antecedentes o diseñar un alcance complejo, podrá proponerse una fase inicial remunerada.
¿Qué ocurre si el alcance cambia durante el servicio?
Cuando aparecen nuevas personas, empresas, territorios, documentos o preguntas relevantes, se revisa el impacto sobre los procedimientos, plazos y honorarios.
Las ampliaciones importantes requieren autorización antes de ejecutarse.
¿Ofrecen planes mensuales?
Sí. BW Intelligence Desk permite contratar capacidad recurrente para verificaciones, consultas de riesgo, horas de análisis y evaluación inicial de incidentes.
La capacidad se configura según el volumen, prioridad, áreas usuarias y nivel de exposición de cada organización.
¿Pueden rechazar una solicitud?
Sí. Una solicitud puede rechazarse por finalidad ilícita o incompatible, ausencia de información mínima, conflicto de interés, riesgos desproporcionados, imposibilidad técnica o falta de condiciones para proteger adecuadamente la información.
La aceptación de una consulta inicial no implica la obligación de ejecutar el servicio.