Consultora BW desarrolla investigaciones focalizadas sobre personas cuando existe una hipótesis concreta, un interés empresarial legítimo y una necesidad verificable de información.
ACTIVIDADES · RELACIONES · PRESENCIA · COHERENCIA
Investigación de personas y actividades verificables para esclarecer situaciones concretas
Verificamos actividades observables, relaciones empresariales y circunstancias relevantes cuando una persona forma parte de una decisión o investigación autorizada.
ESTA SOLUCIÓN ES ADECUADA CUANDO
- Una actividad declarada necesita ser comprobada.
- Existen relaciones empresariales no explicadas.
- Una persona aparece vinculada con una operación sensible.
- Se requiere contrastar presencia, funciones o participación.
- Una investigación corporativa necesita profundizar en un actor específico.
- La empresa debe decidir con información documentada.
No se investiga la vida privada de una persona. Se verifica una hipótesis delimitada y relevante para el caso.
EL PROBLEMA
Saber quién es una persona no siempre permite comprender qué papel desempeña
Una verificación documental puede confirmar identidad, cargos o participaciones empresariales. Sin embargo, algunos casos requieren determinar si la actividad realmente desarrollada es coherente con lo declarado y cómo se relaciona con una operación, empresa o participante investigado.
La dificultad aparece cuando las relaciones están fragmentadas, las actividades se desarrollan indirectamente o una persona interviene sin figurar formalmente en los documentos principales.
La investigación de personas permite convertir esas dudas en preguntas específicas, procedimientos proporcionales y hallazgos documentados.
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Situaciones que justifican una investigación focalizada
ACTIVIDAD
Actividad declarada
Cuando se necesita verificar si una persona desarrolla realmente la actividad profesional, comercial o empresarial que afirma.
RELACIONES
Vínculos no revelados
Cuando pueden existir relaciones con proveedores, competidores, socios, intermediarios o personas involucradas en un caso.
PARTICIPACIÓN
Intervención indirecta
Cuando una persona podría participar en una empresa, operación o negociación sin aparecer formalmente.
RECURSOS
Uso de activos o información
Cuando existen indicios de utilización no autorizada de bienes, oportunidades, datos o recursos empresariales.
CONTINUIDAD
Participación posterior
Cuando una persona aparentemente desvinculada podría continuar interviniendo en actividades u operaciones relacionadas.
INVESTIGACIÓN
Actor relevante
Cuando una investigación corporativa necesita profundizar en las actividades, relaciones y circunstancias de una persona específica.
PREGUNTAS VERIFICABLES
La investigación debe comenzar con una hipótesis concreta
Preguntas sobre actividad
- ¿La persona desarrolla la actividad que declara?
- ¿En qué empresas, proyectos o negocios participa?
- ¿Existe actividad observable relacionada con el caso?
- ¿Su participación es directa, indirecta o no confirmada?
- ¿Las fechas y circunstancias son coherentes con su versión?
- ¿Existen vacíos que requieren mayor contraste?
Preguntas sobre relaciones
- ¿Mantiene vínculos con una empresa o contraparte relevante?
- ¿Comparte representantes, domicilios o actividades?
- ¿Existen relaciones personales o societarias no declaradas?
- ¿La relación pudo influir en una decisión empresarial?
- ¿Aparece vinculada con otros participantes del caso?
- ¿La coincidencia es real o requiere mayor contexto?
SOLUCIÓN BW
Transformamos una duda sobre una persona en procedimientos delimitados
Consultora BW investiga actividades relevantes, no la vida privada.
- Delimitamos la hipótesis, finalidad y decisión relacionada.
- Identificamos actividades, empresas, personas y lugares relevantes.
- Contrastamos declaraciones, documentos, fechas y relaciones.
- Verificamos circunstancias observables dentro del alcance autorizado.
- Relacionamos actividades con empresas, operaciones y participantes.
- Construimos una cronología de hechos relevantes.
- Documentamos hallazgos, coincidencias, asuntos no confirmados y limitaciones.
Cada procedimiento debe guardar relación directa con la pregunta que originó la investigación.
Qué puede incluir la investigación de personas
Los componentes se seleccionan según la hipótesis, el interés legítimo y el nivel de exposición.
Perfil de identidad
Datos de identificación, cargos, actividades y elementos necesarios para diferenciar correctamente al sujeto.
Actividad empresarial
Empresas, proyectos, negocios, cargos y actividades profesionales relacionadas con el caso.
Mapa de relaciones
Vínculos personales, societarios, comerciales y profesionales relevantes para la investigación.
Verificación territorial
Comprobaciones sobre actividades, ubicaciones o circunstancias observables cuando resulten pertinentes y autorizadas.
Cronología relevante
Secuencia de actividades, relaciones, comunicaciones o hechos vinculados con la hipótesis.
Análisis de coherencia
Contraste entre lo declarado, lo documentado y las circunstancias verificadas.
ALCANCE ESCALABLE
Tres niveles de intervención según la complejidad del caso
NIVEL 1
Verificación de actividad
Para confirmar identidad, actividad declarada, empresas, cargos y relaciones esenciales.
Resultado: perfil verificado.
NIVEL 2
Investigación focalizada
Para contrastar una hipótesis concreta mediante revisión documental, relacional y territorial.
Resultado: hallazgos y cronología.
NIVEL 3
Actualización periódica
Para revisar cambios relevantes en personas que ocupan posiciones o relaciones sensibles.
Resultado: seguimiento de riesgo.
LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
Investigar no significa vigilar sin límites
SÍ HACEMOS
- Verificación de identidad y actividad empresarial.
- Revisión de relaciones societarias y comerciales.
- Contraste de declaraciones y documentos.
- Comprobaciones territoriales autorizadas.
- Observación de circunstancias públicamente verificables.
- Cronologías y mapas de relaciones.
- Investigaciones basadas en hipótesis concretas.
NO HACEMOS
- No realizamos localización en tiempo real.
- No instalamos dispositivos de rastreo.
- No accedemos ilícitamente a teléfonos, cuentas o sistemas.
- No interceptamos comunicaciones.
- No ingresamos a propiedades privadas sin autorización.
- No investigamos por celos, control personal o acoso.
- No recopilamos información íntima ajena al objeto del caso.
Cómo desarrollamos la investigación
01
Admisión
Evaluamos finalidad, legitimidad, proporcionalidad y riesgos del encargo.
02
Hipótesis
Definimos qué actividad, relación o circunstancia debe verificarse.
03
Verificación
Contrastamos documentos, fuentes, relaciones y circunstancias autorizadas.
04
Análisis
Relacionamos actividades, personas, empresas, fechas e inconsistencias.
05
Entrega
Presentamos hallazgos, asuntos no confirmados y limitaciones.
ENTREGABLES
Información estructurada alrededor de la hipótesis investigada
Según el alcance contratado, el cliente puede recibir:
- Perfil consolidado de la persona.
- Cronología de actividades relevantes.
- Mapa de relaciones personales y empresariales.
- Matriz de empresas, cargos y participaciones.
- Registro de comprobaciones territoriales autorizadas.
- Contraste entre declaraciones y circunstancias verificadas.
- Hipótesis confirmadas, descartadas o no resueltas.
- Recomendaciones de ampliación o cierre.
ALCANCE RESPONSABLE
Qué no determina Consultora BW
- No determina culpabilidad o responsabilidad penal.
- No interpreta toda relación como una irregularidad.
- No garantiza localizar todas las actividades o relaciones existentes.
- No sustituye asesoría jurídica, laboral o pericial.
- No emite decisiones disciplinarias o contractuales.
- No utiliza métodos ilícitos o desproporcionados.
Consultora BW diferencia entre hechos verificados, coincidencias, observaciones, hipótesis y limitaciones.
Aplicación empresarial y jurídica
La investigación se adapta a la decisión, relación y nivel de exposición de cada cliente.
Estudios jurídicos
Personas, relaciones, actividades y cronologías relevantes para asuntos complejos.
Empresas familiares
Socios, familiares, representantes y posibles actividades empresariales relacionadas.
Inversionistas
Promotores, socios, administradores y beneficiarios relacionados con una oportunidad.
Recursos humanos
Cargos sensibles, conflictos, actividades externas y posibles usos de recursos.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia existe entre una verificación y una investigación de personas?
La verificación confirma información delimitada. La investigación contrasta una hipótesis mediante varias fuentes, relaciones y circunstancias relevantes.
¿Consultora BW realiza seguimientos personales?
No realizamos vigilancia indefinida ni localización en tiempo real. Los procedimientos se limitan a actividades y circunstancias relevantes para una hipótesis autorizada.
¿Qué debe explicar el contratante?
La relación con la persona investigada, el problema empresarial, la hipótesis concreta, la decisión pendiente y la información ya disponible.
¿Todos los casos son aceptados?
No. Consultora BW evalúa finalidad, legitimidad, proporcionalidad, riesgos y métodos permitidos antes de aceptar una investigación.
INVESTIGACIÓN FOCALIZADA
No investigue más información de la necesaria. Investigue mejor la pregunta correcta.
Describa la persona, la relación con el caso, la hipótesis que necesita verificar y la decisión pendiente. Consultora BW evaluará la admisibilidad y propondrá un alcance proporcional.