Acceda a verificaciones, consultas de riesgo, evaluación inicial de incidentes y horas de análisis sin crear un departamento interno.
RIESGOS · PROVEEDORES · CUMPLIMIENTO · INCIDENTES
Intelligence Desk para empresas
Capacidad especializada para decisiones empresariales recurrentes
Apoyo continuo para áreas expuestas al riesgo
Compras, recursos humanos, cumplimiento, dirección y asesoría jurídica enfrentan decisiones que requieren información confiable y respuesta oportuna.
Intelligence Desk para empresas concentra estas necesidades en un servicio mensual, con capacidad definida, atención prioritaria y posibilidad de escalar los casos de mayor complejidad.
Áreas que pueden utilizar el servicio
01
Compras y proveedores
Verificación de proveedores, representantes, actividad declarada y señales antes de contratar o autorizar pagos.
02
Recursos humanos
Apoyo en cargos sensibles, conflictos de interés, conducta indebida y situaciones relacionadas con empleados salientes.
03
Cumplimiento y dirección
Consultas sobre contrapartes, incidentes, riesgos reputacionales y decisiones que requieren revisión adicional.
Capacidades disponibles
01
Verificaciones
Personas, empresas, proveedores, socios y contrapartes.
02
Consultas
Revisión inicial de situaciones y señales de riesgo.
03
Análisis
Horas para organizar información, relaciones y cronologías.
04
Incidentes
Evaluación inicial y definición de próximos pasos.
05
Escalamiento
Due diligence, investigación corporativa o trabajo de campo.
Cómo se integra con su empresa
01
Diagnóstico
Identificamos áreas, frecuencia de solicitudes y riesgos prioritarios.
02
Protocolo
Definimos responsables, canales, tiempos y tipos de solicitudes.
03
Operación
Atendemos los requerimientos dentro de la capacidad contratada.
04
Seguimiento
Revisamos utilización, resultados y necesidades de ajuste.
Beneficios para la organización
- Acceso a capacidad especializada bajo demanda.
- Mayor velocidad para evaluar decisiones sensibles.
- Procesos y responsables previamente definidos.
- Mejor control sobre proveedores y contrapartes.
- Escalamiento ordenado de casos complejos.
Alcance según su exposición
La capacidad mensual se configura según el número de verificaciones, áreas usuarias, tiempos requeridos, volumen de terceros y nivel de exposición de la empresa.
Convierta la verificación y el análisis en una capacidad permanente
Indique las áreas que utilizarán el servicio, el volumen estimado de solicitudes y los riesgos que desea controlar.