Preguntas frecuentes

Consultora BW presta servicios privados de consultoría, evaluación de riesgos, verificación de personas y empresas, due diligence, investigación corporativa, investigaciones internas, prevención de fraude y respuesta inicial ante incidentes.

El alcance concreto se define mediante una propuesta o documento de trabajo.

Sí. La atención depende de la naturaleza del caso, la finalidad de la solicitud y la posibilidad de ejecutar procedimientos legítimos y proporcionales.

Los servicios corporativos se dirigen principalmente a empresas, estudios jurídicos, inversionistas y organizaciones. Algunas verificaciones e investigaciones también pueden atender necesidades particulares.

No es necesario seleccionar una solución técnica antes de contactarnos. La evaluación inicial permite identificar la decisión pendiente, el riesgo, las fuentes disponibles y la profundidad requerida.

A partir de esa información podemos recomendar una verificación puntual, due diligence, investigación, análisis documental u otra intervención.

Sí. Existen servicios puntuales y modalidades recurrentes.

Las necesidades periódicas de verificaciones, consultas y análisis pueden estructurarse mediante BW Intelligence Desk. Los casos aislados pueden contratarse con un alcance específico.

El alcance territorial se analiza en cada solicitud. Algunas actividades pueden ejecutarse de forma documental o remota, mientras que otras requieren verificaciones locales, coordinación de campo o participación de especialistas.

La cobertura, logística y costos se definirán antes de iniciar.

La información recibida se utiliza para evaluar la solicitud, identificar posibles conflictos de interés y determinar si existe un alcance viable.

Se recomienda compartir inicialmente solo los datos necesarios para comprender la situación, evitando remitir documentos sensibles antes de definir el canal y las condiciones de tratamiento.

El acceso se limita a las personas que necesitan intervenir en la evaluación o ejecución. Según la naturaleza del servicio, pueden aplicarse separación de expedientes, restricciones de acceso, control de destinatarios y procedimientos de archivo o eliminación.

Las medidas se ajustan a la sensibilidad, volumen y soporte de la información.

Los entregables se preparan para los destinatarios autorizados en la contratación.

El cliente debe respetar las condiciones de confidencialidad, protección de datos y uso establecidas. La entrega posterior a terceros puede requerir medidas adicionales o una revisión del contenido.

Cuando el alcance requiere conocimientos técnicos, jurídicos, periciales o territoriales adicionales, Consultora BW puede proponer la intervención de un especialista.

Su participación debe limitarse a las funciones asignadas y quedar sujeta a condiciones de confidencialidad, seguridad y control de acceso.

Puede utilizar el canal habilitado para identificar el dato cuestionado, explicar la corrección solicitada y adjuntar los elementos de respaldo necesarios.

Antes de modificar información, podrá requerirse la verificación de identidad o representación.

El proceso normalmente incluye una evaluación inicial, definición del objetivo, revisión de información disponible, delimitación de procedimientos y presentación de una propuesta.

La ejecución comienza después de aceptar las condiciones y cumplir los requisitos de inicio establecidos.

El plazo depende del número de personas o empresas, la profundidad requerida, las fuentes disponibles, el territorio y la necesidad de aclaraciones o actividades de campo.

La propuesta indicará un plazo estimado. Este podrá ajustarse cuando surjan nuevas circunstancias o falte información necesaria.

Según el servicio, el entregable puede consistir en un resumen ejecutivo, informe de verificación, cronología, matriz de hallazgos, análisis documental o reporte de investigación.

El formato, destinatarios y nivel de detalle se definen antes de iniciar.

El cliente puede entregar el informe a sus asesores para evaluar su utilidad dentro de una estrategia legal.

Consultora BW no garantiza que un informe sea admitido como prueba ni sustituye la opinión de un abogado, perito o autoridad competente. Cuando se requiera una actuación pericial, deberá coordinarse con el especialista correspondiente.

Puede realizarse una organización inicial de archivos, clasificación, elaboración de cronologías y revisión de consistencia dentro de un alcance autorizado.

Cuando el caso requiere extracción forense, recuperación especializada, peritaje o preservación técnica avanzada, se debe coordinar la intervención de profesionales y herramientas adecuadas.