Consultora BW apoya la identificación, clasificación, organización y documentación inicial de información digital relacionada con incidentes, denuncias, irregularidades y controversias empresariales.
ARCHIVOS · MENSAJES · CRONOLOGÍA · PRESERVACIÓN
Organice la evidencia digital inicial antes de que se pierda, mezcle o malinterprete
Convertimos archivos, correos, mensajes, imágenes y registros dispersos en una base estructurada para decidir el siguiente paso.
PRIMERA REGLA
No altere el material antes de evaluarlo.
Evite:
- Renombrar o modificar archivos originales.
- Reenviar mensajes sin conservar su contexto.
- Eliminar cuentas, chats o dispositivos.
- Editar capturas de pantalla.
- Mezclar originales con copias de trabajo.
- Compartir información con personas no autorizadas.
Una actuación improvisada puede reducir el valor de la información disponible.
EL PROBLEMA
Tener muchos archivos no significa comprender lo ocurrido
Después de una denuncia o incidente, la información suele encontrarse dispersa entre correos, chats, documentos, fotografías, hojas de cálculo, dispositivos y cuentas utilizadas por diferentes personas.
Los archivos pueden estar duplicados, fuera de contexto, sin fecha clara o mezclados con versiones modificadas. Revisarlos sin un criterio definido consume tiempo y puede generar conclusiones prematuras.
La evidencia digital inicial permite saber qué material existe, de dónde proviene, qué relación mantiene con los hechos y qué aspectos requieren una investigación o análisis técnico adicional.
ACTÚE TEMPRANO
Situaciones que requieren organizar información digital
DENUNCIA
Irregularidad interna
Cuando existen mensajes, documentos o registros relacionados con una denuncia, pérdida o posible incumplimiento.
INFORMACIÓN
Uso o divulgación indebida
Cuando archivos, bases, propuestas o documentos confidenciales pudieron ser copiados, enviados o utilizados sin autorización.
COMUNICACIONES
Versiones contradictorias
Cuando correos, mensajes y documentos muestran fechas, instrucciones o participantes diferentes.
OPERACIONES
Pagos o transacciones dudosas
Cuando comprobantes, autorizaciones, hojas de cálculo y comunicaciones deben relacionarse dentro de una misma secuencia.
CONTROVERSIA
Disputa empresarial o jurídica
Cuando el equipo necesita localizar y organizar información antes de definir una estrategia o solicitar una pericia.
SALIDA
Cambio o desvinculación
Cuando una persona con acceso sensible deja la organización y existen dudas sobre archivos, cuentas o información utilizada.
ERRORES FRECUENTES
Acciones que pueden complicar una investigación posterior
Manipulación involuntaria
- Abrir y guardar nuevamente archivos originales.
- Modificar nombres, ubicaciones o formatos.
- Copiar documentos sin registrar su procedencia.
- Recortar imágenes o capturas.
- Mezclar material recibido de distintas personas.
- Crear resúmenes sin conservar la información fuente.
Respuesta desordenada
- Confrontar inmediatamente a la persona señalada.
- Solicitar información sin controlar destinatarios.
- Eliminar accesos sin documentar previamente la situación.
- Difundir mensajes o acusaciones dentro de la empresa.
- Entregar dispositivos a múltiples personas.
- Extraer conclusiones a partir de una sola captura.
SOLUCIÓN BW
Convertimos material disperso en una base de trabajo controlada
Consultora BW organiza antes de interpretar.
- Identificamos qué archivos, comunicaciones y registros están disponibles.
- Separamos originales, copias y versiones de trabajo.
- Registramos fuente, fecha de recepción y contexto proporcionado.
- Clasificamos el material por persona, evento, operación o periodo.
- Construimos una cronología inicial de hechos y comunicaciones.
- Detectamos vacíos, duplicados, contradicciones y necesidades adicionales.
- Definimos si el asunto requiere investigación, asesoría jurídica o intervención técnica especializada.
Primero se establece qué existe. Después se decide qué puede concluirse.
Información que puede integrar la revisión inicial
El material debe haber sido obtenido y entregado legítimamente por el cliente o por una persona autorizada.
Correos electrónicos
Mensajes y archivos proporcionados por cuentas o responsables autorizados.
Chats y mensajes
Exportaciones, copias o capturas entregadas por participantes autorizados.
Documentos y hojas de cálculo
Contratos, informes, comprobantes, listados, registros y versiones relacionadas.
Imágenes, audio y video
Material entregado para clasificarlo, relacionarlo con eventos y registrar su contexto.
Registros disponibles
Reportes, historiales o registros proporcionados por los responsables de sistemas o procesos.
Contexto empresarial
Políticas, funciones, autorizaciones y explicaciones necesarias para interpretar el material.
DECISIÓN DE ESCALAMIENTO
La revisión inicial determina cuál debe ser el siguiente paso
01
Revisión documental
Cuando el asunto puede aclararse mediante organización, contraste y cronología.
02
Investigación interna
Cuando deben contrastarse personas, versiones, accesos, decisiones y operaciones.
03
Asesoría jurídica
Cuando el material debe analizarse dentro de una estrategia legal o contractual.
04
Especialista técnico
Cuando se requiere extracción, recuperación, imagen forense o análisis especializado de dispositivos.
SÍ HACEMOS
Organización y análisis inicial
- Inventario del material entregado.
- Clasificación de archivos y comunicaciones.
- Separación entre originales y copias de trabajo.
- Registro de fuentes y contexto.
- Construcción de cronologías.
- Identificación de vacíos e inconsistencias.
- Orientación inicial para preservar información.
- Coordinación con abogados o especialistas cuando corresponda.
NO HACEMOS
Acceso ilícito o pericia no contratada
- No accedemos sin autorización a cuentas o sistemas.
- No interceptamos comunicaciones.
- No obtenemos contraseñas ni vulneramos dispositivos.
- No recuperamos información eliminada como parte del alcance inicial.
- No realizamos extracción forense si no existe capacidad y contratación especializada.
- No certificamos autenticidad técnica sin procedimientos periciales apropiados.
- No garantizamos admisibilidad judicial del material.
Cómo desarrollamos la revisión inicial
01
Incidente
Definimos qué ocurrió, quiénes intervienen y qué decisión está pendiente.
02
Recepción
Registramos el material entregado, su fuente y las condiciones de recepción.
03
Organización
Clasificamos archivos, participantes, periodos, eventos y versiones.
04
Análisis
Construimos cronologías e identificamos relaciones, vacíos e inconsistencias.
05
Escalamiento
Presentamos el estado del material y los procedimientos adicionales recomendados.
ENTREGABLES
Una base organizada para continuar
Según el alcance contratado, el cliente puede recibir:
- Inventario del material recibido.
- Estructura de carpetas y clasificación temática.
- Matriz de archivos, fuentes y participantes.
- Cronología inicial de eventos y comunicaciones.
- Registro de duplicados, versiones e inconsistencias.
- Resumen ejecutivo del contenido relevante.
- Identificación de información faltante.
- Recomendaciones para la siguiente fase.
ALCANCE RESPONSABLE
Limitaciones que deben quedar claras
La evidencia digital inicial es una fase de organización y evaluación preliminar.
No sustituye una pericia informática, una extracción forense, una certificación de autenticidad ni el criterio jurídico sobre admisibilidad o valor probatorio.
Cuando el caso requiere procedimientos técnicos especializados, Consultora BW puede ayudar a delimitar la necesidad y coordinar la participación de profesionales competentes.
Aplicación por sector
El tipo de información y las decisiones cambian según la actividad de la organización.
Estudios jurídicos
Organización de comunicaciones, documentos y cronologías para asuntos complejos.
Recursos humanos
Mensajes, documentos y registros relacionados con denuncias o cargos sensibles.
Seguros
Fotografías, comprobantes, mensajes y registros relacionados con reclamaciones.
Servicios profesionales
Archivos, entregables, comunicaciones y posibles usos indebidos de información.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la evidencia digital inicial?
Es la identificación, organización y evaluación preliminar de archivos, comunicaciones y registros relacionados con un asunto empresarial.
¿Consultora BW recupera archivos eliminados?
No como parte de este servicio inicial. Si se requiere recuperación o extracción especializada, debe evaluarse la participación de un profesional técnico competente.
¿Qué información debe entregarse?
El contexto del incidente, las personas involucradas, el material disponible, su procedencia y las preguntas que la organización necesita responder.
¿El informe puede utilizarse en un proceso jurídico?
El cliente y sus asesores jurídicos deben valorar su utilización. La revisión inicial no equivale a una pericia ni garantiza admisibilidad judicial.
PROTEJA LA INFORMACIÓN
Antes de revisar archivos sin control, establezca qué existe y cómo debe conservarse
Describa el incidente, el material disponible, las personas involucradas y la decisión pendiente. Consultora BW propondrá una revisión inicial confidencial.